Згідно з інформацією слідства, учасники справи намагалися реалізувати експорт агропродукції, походження якої не було підтверджено документально, використовуючи ланцюги постачання через фіктивні підприємства та ФОП.

Одеський агротрейдер, який намагався незаконно вивезти сою, сплатив до бюджету понад 14,5 мільйона гривень несплачених податків. Про це стало відомо з пресрелізу Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області. Як з’ясувалося, фігуранти користувалися підробленими документами, щоб створити ілюзію легальності угод та вивезти 7,5 тисячі тонн соєвих бобів до Туреччини та Румунії. Слідство встановило, що підозрювані намагалися провести експорт продукції, походження якої не можна було підтвердити документально, через фіктивні підприємства та ФОП. В БЕБ наголосили, що в результаті цих дій підприємство не сплатило податки на суму 14,5 мільйона гривень, що є значною сумою. Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах Чернівецької області детективи вилучили більше 6 тисяч тонн соєвих бобів, що були завантажені на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Зазначається, що компанія добровільно відшкодувала несплачені податки, і кошти вже надійшли до бюджету. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває, встановлюється повний склад осіб, залучених до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що одеський суд зобов’язав іноземця, що підробляв брендований одяг, сплатити більше пів мільйона гривень штрафу та компенсацій.