Національна поліція України успішно завершила масштабну операцію, яка дозволила нейтралізувати злочинну групу, що організовувала легалізацію мільйонних прибутків від наркобізнесу через банківські рахунки. Злочинці виготовляли та розповсюджували прекурсори для амфетаміну в значних обсягах, користуючись поштовими сервісами та мережами «майстер-кладів». Продукція надходила до 18 нарколабораторій, які функціонували в шести регіонах України, де щомісяця виготовляли понад 60 кг амфетаміну, отримуючи прибуток до 18 мільйонів гривень.

Цю інформацію підтвердила пресслужба ГУНП.

Правоохоронці виявили злочинну організацію, що займалась постачанням прекурсорів. Лідер угрупування відповідав за організацію безперервного постачання сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щоденно готували кілька кілограмів забороненої продукції в орендованих квартирах, які змінювали кожні два тижні. Прекурсори надсилалися нарколабораторіям поштою або через «закладки», при цьому використовувалися одноразові SIM-картки, які знищувалися після використання.

Крім того, правоохоронці виявили ще одну групу злочинців, які займались легалізацією доходів у Києві. Вони підбирали осіб, які за гроші були готові надати свої дані для відкриття банківських рахунків, та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди надходили мільйони гривень від незаконного продажу прекурсорів. Таким чином, зловмисники залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків яких за рік вивели понад 200 мільйонів гривень, які потім конвертували на Кіпрі.

Для ліквідації цієї злочинної мережі було залучено понад 300 поліцейських з Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Київської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Одеської областей та міста Київ, які діяли за підтримки КОРД та поліції особливого призначення разом з Державною прикордонною службою.

У рамках двоетапної операції було проведено понад сто обшуків у десяти областях країни та столиці, під час яких було виявлено та вилучено елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різних валютах, 60 кг канабісу, 7 кг «а-PVP», 3,5 кг амфетаміну, 900 таблеток «MDMA», партії підставних банківських рахунків та SIM-карт, а також інші докази злочинної діяльності.

Слідчі зібрали достатню кількість доказів та оголосили підозру 16 учасникам наркокартелю. Залежно від ступеня участі, їх можуть притягнути до відповідальності за наступними статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Згідно з інкримінованими статтями, учасникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.