Спеціалісти Служби безпеки та Національної поліції викрили велике шахрайство із збором благодійних внесків для ЗСУ, яке працювало на півдні та сході України.
В результаті проведених заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському одночасно затримали шістьох осіб, які були залучені до злочинної діяльності, пов'язаної із привласненням коштів, призначених для оборони країни.
Згідно з даними розслідування, фігуранти, видаючи себе за волонтерів, збирали гроші на нібито потреби українських військових.
Проте правоохоронці з'ясували, що лише 10% зібраних коштів направлялося на фронт, в той час як решта 90% ділилася між учасниками «схеми».
Згідно з матеріалами справи, дії шахраїв маскувалися під благодійним фондом, заснованим у Дніпрі місцевим правопорушником, який вже перебуває під слідством за наркозлочини.
Цей злочинець залучив дев'ятьох спільників, яких переодягав у військову форму для прикриття. Лише двоє з них мали досвід військової служби як ветерани.
Фігуранти збирали пожертви, розподіляючись по різних містах, де встановлювали ящики для готівки на центральних вулицях.
Лише в одному з епізодів правоохоронці зафіксували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги.
Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання зловмисників вилучили комп'ютери, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують їхню злочинну діяльність. Також виявлено готівку, зібрану як пожертви на ЗСУ.
На сьогоднішній день засновнику фонду та п’яти його спільникам висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних внесків чи безкоштовної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене групою осіб за попередньою змовою під час воєнного стану).
Слідство триває для притягнення до відповідальності всіх винних. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наголошуємо, що це кримінальне провадження стосується тільки одного благодійного фонду і не має відношення до інших волонтерських та благодійних організацій України. СБУ високо цінує волонтерство та благодійність в нашій країні. Закликаємо громадян активно підтримувати Сили безпеки та оборони, але бути обережними, щоб не стати жертвами шахрайства.
Комплексні заходи були проведені співробітниками СБУ в Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Дніпровської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Східного регіону.