Зловмисник створив фальшивий образ успішного бізнесу у криптовалютних торгах і переконував знайомих інвестувати в свій неіснуючий фонд. Ця ретельно спланована схема призвела до втрати заощаджень багатьма людьми. Наразі слідство завершило досудове розслідування. Злочинцю загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією активів. Викриття, документування та зупинка злочинної діяльності були здійснені співробітниками управління боротьби з кіберзлочинами в Одеській області разом зі слідчими Головного управління Національної поліції.

Під час досудового розслідування, яке проводилось під керівництвом Одеської обласної прокуратури, поліція виявила, що 32-річний мешканець Одеси спільно з партнером, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у колі знайомих видавав себе за трейдера – спеціаліста з криптовалютних торгів. Зловмисник запевняв людей у можливості отримання високих прибутків від інвестицій у його криптоторгівлю. Щоб створити видимість легальності свого бізнесу, він орендував приміщення в Одесі, яке презентував як офіс, де проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи фальшиву успішність.

Для підвищення довіри зловмисник повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків», що створювало враження реального прибутку і спонукало жертв інвестувати ще більше. Насправді жодних торгів на криптобіржах не проводилось, і всі кошти, що перевищують 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, витрачаючи їх на власні потреби. Поліція вилучила ряд доказів злочинної діяльності, на основі яких було висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, повторно. Санкція передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду для розгляду справи. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не передавати кошти навіть знайомим без належних гарантій, а також не довіряти обіцянкам швидкого збагачення.