Більше 90 осіб стали жертвами шахраїв, які привласнили близько 26 мільйонів гривень. Справа вже на розгляді у суді, а обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці з управління боротьби з кіберзлочинами в Одеській області спільно з поліцією виявили та зупинили злочинну діяльність.
У процесі досудового розслідування було встановлено, що основним організатором є 28-річний житель Березівки. Він залучив до шахрайства своїх знайомих — двох чоловіків та жінку літнього віку.
Для обману громадян злочинці створили фіктивну компанію «VinEco», пізніше перейменовану на «Vinex Trade», яка нібито спеціалізувалася на інвестиціях і обіцяла високі прибутки.
Шахраї переконували людей вкласти гроші в їхній бізнес, обіцяючи високі відсотки та бонуси за залучення нових інвесторів. Вони активно просували свою компанію через соціальні мережі, месенджери та особисті зустрічі. На початку навіть сплачували деяким жертвам мізерні суми, щоб зміцнити довіру.
Під час розслідування було встановлено 94 потерпілих, які, вклалися в фінансову піраміду, втратили загалом 25 мільйонів 742 тисячі гривень. Гроші надходили на електронні гаманці злочинців і розподілялися між ними. Також з'ясувалося, що організатор використовував незаконно отримані кошти для купівлі активів, таких як земельні ділянки та автомобілі, частину з яких здавав в оренду.
Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в Одеській та Київській областях, вилучивши комп'ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автомобілі, готівку та інше майно. Суд наклав арешт на все вилучене.
Фігуранти справи були затримані. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули обвинувачення за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі до 12 років.
Поліція закликає не інвестувати в сумнівні організації та перевіряти їхню легальність. Не дайте шахраям обдурити вас. Якщо ви стали жертвою, звертайтеся до правоохоронців.