Согласно данным следствия, фигуранты пытались осуществить экспорт сельскохозяйственной продукции, происхождение которой не было документально подтверждено, используя цепочки поставок с фиктивными предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Одесский агротрейдер, который пытался незаконно вывезти сою, возместил в бюджет более 14,5 миллиона гривен неплаченных налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области. Как выяснилось, фигуранты использовали поддельные документы о происхождении сельскохозяйственной продукции, чтобы создать видимость легальных хозяйственных операций и вывезти 7,5 тысяч тонн соевых бобов в Турцию и Румынию. Детективы установили, что подозреваемые пытались осуществить экспорт продукции, происхождение которой не может быть подтверждено документально, через цепочки поставок с фиктивными компаниями и индивидуальными предпринимателями. В БЭБ сообщили, что в результате этих действий предприятие не уплатило 14,5 миллиона гривен налогов, что является значительной суммой. В ходе обысков в Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области детективы изъяли более 6 тысяч тонн соевых бобов, загруженных на судно, а также 1,6 тысячи тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен. Отмечается, что предприятие добровольно возместило неплаченные налоги, и средства уже поступили в бюджет. Предварительное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, который подделывал брендированную одежду, выплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.