Национальная полиция Украины успешно завершила масштабную операцию, в ходе которой была нейтрализована преступная группа, организовавшая легализацию миллионов прибыли от наркобизнеса через банковские счета. Преступники производили и распространяли прекурсоры для амфетамина в значительных объемах, используя почтовые службы и сети "мастер-кладов". Продукция поступала в 18 нарколабораторий, действующих в шести регионах Украины, где ежемесячно производилось более 60 кг амфетамина с прибылью до 18 миллионов гривен.

Эту информацию подтвердила пресс-служба ГУНП.

Правоохранительные органы выявили преступную организацию, занимающуюся поставками прекурсоров. Лидер группы отвечал за бесперебойную поставку сырья для производства амфетамина. Его подчиненные ежедневно готовили несколько килограммов запрещенной продукции в арендуемых квартирах, которые меняли каждые две недели. Прекурсоры отправлялись нарколабораториям почтой или через "закладки", при этом использовались одноразовые SIM-карты, которые уничтожались после использования.

Кроме того, правоохранители выявили еще одну группу преступников, занимающихся легализацией доходов в Киеве. Они подбирали людей, готовых за деньги предоставить свои данные для открытия банковских счетов, и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда поступали миллионы гривен от незаконной продажи прекурсоров. Таким образом, злоумышленники привлекли более тысячи подставных лиц, с чьих счетов за год было выведено более 200 миллионов гривен, которые затем были конвертированы на Кипре.

Для ликвидации этой преступной сети было привлечено более 300 полицейских из Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областей и города Киева, которые действовали при поддержке КОРД и полиции особого назначения вместе с Государственной пограничной службой.

В рамках двухэтапной операции было проведено более ста обысков в десяти областях страны и столице, в ходе которых были обнаружены и изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 единиц "MDMA", партии подставных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства преступной деятельности.

Следователи собрали достаточное количество доказательств и объявили о подозрении шестнадцати участникам наркокартеля. В зависимости от степени участия, им могут быть предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Согласно инкриминируемым статьям, участникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.