В Одессе правоохранители ликвидировали международную мошенническую сеть, действующую в сфере фиктивных инвестиций. Злоумышленники создавали иллюзию успешного бизнеса, привлекая инвесторов, чьи средства затем направлялись на криптокошельки для личного использования. Среди пострадавших есть граждане других стран, которые понесли значительные финансовые потери. Фигурантам дела уже предъявлены обвинения, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями Национальной полиции Украины совместно с детективами Одеськой области выявили организованную преступную группу, которая реализовывала масштабную мошенническую схему, используя фиктивные инвестиционные платформы.
Злоумышленники создавали вебсайты несуществующих компаний, часто меняя их названия для сокрытия своей деятельности, размещая ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалют. Потенциальным инвесторам предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать инвестиционный план и пополнить счет, обещая «дивиденды». На самом деле средства немедленно аккумулировались на контролируемых мошенниками криптокошельках. После достижения своих целей, мошенники прекращали связь с жертвами.
По данным следствия, организатором «бизнеса» является 28-летний житель Одессы, который привлек группу лиц, среди которых специалист в области IT, создававший и администрировавший вебсайты вымышленных компаний, а также «коллекторы», которые связывались с потенциальными жертвами. Участники работали как удаленно, так и в специально оборудованных офисах в Одессе, которые функционировали как колл-центры.
Правоохранители установили криптокошелек, контролируемый злоумышленниками, на который в 2024-2025 годах поступило более 24 миллионов гривен. Для конспирации фигуранты контролировали его с помощью приватного ключа, который не принадлежал ни одному известному сервису. По предварительным данным, фактическое число пострадавших, включая иностранцев, может превышать 1500 человек, для определения которых необходимо провести ряд следственных действий, включая международное сотрудничество.
Для раскрытия преступления создана совместная следственная группа между правоохранительными органами Украины и Казахстана. С привлечением специальных подразделений НПУ, ГУНП в Одесской области и сотрудников Департамента киберполиции Казахстана было проведено несколько обысков, в результате которых изъяты доказательства противоправной деятельности.
На данный момент полицейские документировали противоправную деятельность членов группировки в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран, причиненные убытки составляют 92 тысячи долларов.
В рамках следствия задержаны восемь участников группировки, еще один объявлен в розыск. При наличии достаточных доказательств всем фигурантам предъявлены обвинения в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с использованием электронно-вычислительной техники в условиях военного положения в особо крупных размерах.
Согласно санкциям части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следствие продолжается, процессуальное руководство в деле осуществляет Одесская областная прокуратура.