Общая сумма ущерба оценивается примерно в миллион гривен. Мошенники получали личные данные бывших военнослужащих из неустановленных источников и звонили им, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов. Обладая информацией о службе жертв в ВСУ и их пребывании в плену, мошенники злоупотребляли доверием и уязвимым психологическим состоянием военнослужащих.
Эту схему раскрыли следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками киберполиции и Службы безопасности Украины в Харьковской области.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что мошенники убеждали жертв, что на их счета должны поступить выплаты, но из-за «технических проблем» деньги не были зачислены. Для «решения вопроса» мошенники выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых получали доступ к онлайн-банкингу и полный контроль над счетами. Зафиксированы случаи, когда военнослужащего убедили отправить банковскую карту почтой, после чего ее использовали для снятия наличных и покупок в ювелирных магазинах, торговых сетях электроники, продуктовых и алкогольных супермаркетах.
Фигурантами дела оказались родные братья из Одесской области, которые не работали и тратили незаконно полученные деньги на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты. Организатор в декабре 2024 года был осужден за аналогичные преступления на четыре года лишения свободы с испытательным сроком, однако, находясь на испытательном сроке, продолжил преступную деятельность.
Правоохранительные органы провели обыски по местам проживания подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тыс. грн в различной валюте и золотые украшения, приобретенные за счет военнослужащих. Оба брата были задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В результате действий злоумышленников пострадали как минимум 10 украинских защитников.
Следственные органы полиции сообщили фигурантам о подозрении в создании и участии в преступной организации (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и мошенничестве, совершенном преступной организацией в крупном размере (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о выборе меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Полиция призывает граждан быть бдительными, не сообщать посторонним лицам реквизиты платежных карт и коды из SMS, подтверждающие финансовые операции. В случае сомнительных звонков или сообщений необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.