Служба безопасности и Национальная полиция раскрыли крупную мошенническую схему сбора благотворительных взносов для ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины.
В результате комплексных мероприятий в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержали шесть участников преступной группы, которые присваивали средства, предназначенные для обороны страны.
По данным расследования, подозреваемые под видом волонтеров собирали деньги якобы на нужды украинских солдат.
Однако правоохранительные органы установили, что только 10% собранных средств направлялось на фронт, а оставшиеся 90% распределялись между участниками «схемы».
В соответствии с материалами дела, мошеннические действия маскировались под благотворительный фонд, основанный в Днепре местным рецидивистом, который уже находится под следствием за наркоторговлю.
Этот преступник привлек девять сообщников, которых переодевал в военную форму для конспирации. При этом лишь двое из участников имели отношение к военной службе (были ветеранами).
Для сбора пожертвований подозреваемые рассредоточивались по различным городам, устанавливая ящики для наличных на центральных улицах.
Только в одном из эпизодов правоохранительные органы зафиксировали хищение 556 тысяч гривен благотворительной помощи.
Во время обысков в офисе фонда и по местам проживания злоумышленников были изъяты компьютеры, смартфоны и черновые записи с доказательствами преступлений. Также у преступников были обнаружены деньги, собранные в качестве пожертвований для ВСУ.
На данный момент руководителю фонда и пятерым его сообщникам предъявлены обвинения по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных взносов или безвозмездной помощи, совершенное группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения).
Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Отдельно подчеркиваем, что данное уголовное дело касается только одного благотворительного фонда и не имеет отношения к другим волонтерским и благотворительным организациям Украины. СБУ высоко ценит волонтерское и благотворительное движение в нашей стране. Мы призываем граждан активно поддерживать Силы безопасности и обороны, но быть внимательными, чтобы не стать жертвой мошенничества.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.