Злоумышленник создал ложное впечатление успешного бизнеса на криптовалютном рынке и убеждал знакомых вкладывать деньги в его несуществующий фонд. Эта тщательно спланированная схема оставила многих людей без сбережений. В настоящее время следствие завершило досудебное расследование. Мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Выявление, документирование и прекращение преступной деятельности осуществлялись сотрудниками управления по борьбе с киберпреступлениями в Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции.
В ходе досудебного расследования, которое проводилось под руководством Одесской областной прокуратуры, полиция установила, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, среди знакомых выдавал себя за трейдера – специалиста по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения высоких доходов от вложений в его криптоторговлю. Чтобы создать видимость легитимности, он арендовал помещение в Одессе, которое представлял как офис, где проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимый успех.
Для укрепления доверия злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде «заработанных процентов», что создавало впечатление реальной прибыли и побуждало жертв вкладывать еще больше. На самом деле никаких торгов на криптобиржах не проводилось; все средства, превышающие 42 миллиона гривен, он переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а затем тратил на личные нужды. Полиция изъяла ряд доказательств преступной деятельности, на основании которых были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины за завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения, в особо крупных размерах, повторно. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительное заключение в суд для рассмотрения дела по существу. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не передавать деньги даже знакомым без надлежащих гарантий, а также не доверять обещаниям быстрого обогащения.