Более 90 человек стали жертвами мошенников, которые присвоили около 26 миллионов гривен. Дело уже передано в суд, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители из управления по борьбе с киберпреступностью в Одесской области совместно с полицией выявили и остановили преступную деятельность.
В ходе досудебного расследования было установлено, что основным организатором является 28-летний житель Березовки. Он привлек к мошенничеству своих знакомых — двух мужчин и женщину пожилого возраста.
Для обмана граждан преступники создали фиктивную компанию «VinEco», позже переименованную в «Vinex Trade», которая якобы специализировалась на инвестициях и обещала высокие доходы.
Мошенники убеждали людей вкладывать деньги в их бизнес, обещая высокие проценты и бонусы за привлечение новых инвесторов. Они активно продвигали свою компанию через социальные сети, мессенджеры и личные встречи. На начальных этапах даже выплачивали некоторым жертвам небольшие суммы для укрепления доверия.
Во время расследования было установлено 94 потерпевших, которые, вложившись в финансовую пирамиду, понесли общие убытки в 25 миллионов 742 тысячи гривен. Деньги поступали на электронные кошельки мошенников и распределялись между ними. Кроме того, выяснилось, что организатор использовал незаконно полученные средства для покупки активов, таких как земельные участки и автомобили, часть из которых сдавал в аренду.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в Одесской и Киевской областях, изъяли компьютерную технику, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные и другое имущество. Суд наложил арест на все изъятое.
Фигуранты дела были задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Собрав достаточные доказательства, следователи выдвинули обвинения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
Полиция призывает граждан не инвестировать в сомнительные организации и проверять их легальность. Не позволяйте мошенникам обмануть вас. Если вы стали жертвой, обращайтесь в правоохранительные органы за помощью.